国栋建设(600321)2017年02月09日召开股东大会

由于公司控股股东发生变化,公司现任董事王春鸣先生、王效明先生、曾莉女士、江金柯先生、徐嵩先生和杨昆先生作为原控股股东四川国栋建设600321)集团有限公司提名推荐的董事,向董事会申请辞去董事职位,同时辞去董事会专门委员会相关职务,在新任董事增补完成之前,将继续履行董事职责。董事会接受以上人员的辞职申请,并对他们长期以来为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

经公司控股股东正源房地产开发有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名富彦斌先生、张伟娟女士、何延龙先生、姜长龙先生、薛雷先生和谢苏明先生担任公司第八届董事会董事候选人,其任期自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

1、经审阅富彦斌先生、张伟娟女士、何延龙先生、姜长龙先生、薛雷先生和谢苏明先生的个人履历及其他有助于我们做出判断的相关资料,认为富彦斌先生、张伟娟女士、何延龙先生、姜长龙先生、薛雷先生和谢苏明先生具备专业知识和决策、监督、协调能力,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、本次董事候选人经公司控股股东正源房地产开发有限公司提名,经公司董事会提名委员会审查,董事会审议通过,同意改选富彦斌先生、张伟娟女士、何延龙先生、姜长龙先生、薛雷先生和谢苏明先生为公司第八届董事会董事。以上程序合法有效,符合《公司法》、《公司章程》及相关文件的规定,同意将本议案提交股东大会审议。

由于公司控股股东发生变化,公司现任监事王世林先生、罗建荣先生、王欢先生作为原控股股东四川国栋建设集团有限公司提名推荐的监事,向监事会申请辞去监事职位,在新任监事增补完成之前,将继续履行监事职责。监事会接受以上人员的辞职申请,并对他们长期以来为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

经公司控股股东正源房地产开发有限公司推荐,监事会同意提名惠盛林先生、程万鹏先生和许冬梅女士担任公司第八届监事会监事候选人,其任期自公司股东大会批准之日起至本届监事会届满之日止,并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

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